江蘇神通：第五屆董事會第二次會議決議公告
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2019-08-13 14:35
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【概要描述】1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年8月1日以電話或電子郵件方式向全體董事、監事和高級管理人員發出了通知;
江蘇神通：第五屆董事會第二次會議決議公告
【概要描述】1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年8月1日以電話或電子郵件方式向全體董事、監事和高級管理人員發出了通知;
- 分類：公司公告
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- 發布時間：2019-08-13 14:35
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證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2019-070
江蘇神通閥門股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年8月1日以電話或電子郵件方式向全體董事、監事和高級管理人員發出了通知;
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2019年8月11日在本公司2號基地三樓多功能會議室以現場結合通訊表決的方式召開;
3、會議出席情況：本次會議應出席董事7名，實際出席7名(其中韓力先生和張玉海先生以通訊方式出席和表決);
4、會議主持及列席人員：本次會議由董事吳建新先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席會議;
5、會議合規情況：本次董事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
1、關于2019年半年度報告及其摘要的議案
董事會編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意7票;反對0票;棄權0票，該議案獲得通過。
《2019年半年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，《2019年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
2、關于《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
表決結果：同意7票;反對0票;棄權0票，該議案獲得通過。
監事會意見：報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整的履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
獨立董事的獨立意見為：2019年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編制的《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，符合相關法律、法規的規定，如實反映了公司2019年半年度募集資金實際存放與使用情況。
以上監事會意見內容詳見刊載于2019年8月13日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第五屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號：2019-071)。
以上獨立董事意見的詳細內容見2019年8月13日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
具體內容詳見2019年8月13日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號：2019-072)。
3、關于會計政策變更的議案
財政部于2019年4月30日發布了《關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)的通知，要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會〔2019〕6號的要求編制財務報表，企業2019 年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表均按財會〔2019〕6號要求編制執行，公司擬就此對會計政策予以相應變更。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》《公司章程》的規定，本次會計政策變更事項無需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意：7票;反對：0票;棄權：0票。該議案獲得通過。
董事會意見：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，變更后的會計政策符合相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，有利于進一步規范企業財務報表列報，提高會計信息質量。本次會計政策變更不影響公司凈利潤及所有者權益，對公司財務狀況、 經營成果和現金流量無重大影響，且不存在損害公司及全體股東利益的情況。公 司董事會同意公司本次會計政策變更。
監事會意見：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況, 其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本次會計政策變更。
獨立董事的獨立意見為：公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，變更后的會計政策符合相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的合法權益。本次會計政策變更的程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
以上監事會意見內容詳見刊載于2019年8月13日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第五屆監事會第二次會議決議公告》(公告編號：2019-071)。
以上獨立董事獨立意見的詳細內容分別見2019年8月13日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
具體內容詳見2019年8月13日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于會計政策變更的公告》(公告編號：2019-073)。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議》;
2、《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2019年8月13日
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